盛景微: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

无锡盛景微电子股份有限公司于2025年10月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。会议逐项审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》，包括取消监事会、修改《公司章程》等事项，上述议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度，以及制定《独立董事专门会议制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等新制度，部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。