（原标题：2025-039 第七届董事会第十五次会议决议公告）
浙江久立特材科技股份有限公司于2025年10月25日召开第七届董事会第十五次会议，应出席董事11名，实际出席11名，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该议案已获董事会审计委员会审议通过。会议审议通过《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》。会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述议案均以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过。相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。备查文件包括第七届董事会第十五次会议决议及审计委员会专门会议纪要。
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