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致尚科技: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 02:47:33

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（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

深圳市致尚科技股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》，取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权办理工商变更登记。会议通过修订及制定多项治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则及各专门委员会实施细则等。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告真实、准确、完整。同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。因业务需要，增加与东莞福可喜玛通讯科技有限公司及深圳艾柠美科技有限公司的日常关联交易预计额度。会议决定召开2025年第五次临时股东大会。所有议案均获通过，部分议案尚需提交股东大会审议。

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