（原标题：第六届监事会第十一次会议决议公告）
旗天科技集团股份有限公司于2025年10月27日召开第六届监事会第十一次会议，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席陈钧主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会及监事设置，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，修订公司章程并废止《监事会议事规则》；审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构；审议通过《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反担保额度预计的议案》，支持为子公司增加担保额度以满足经营需求。上述第二至四项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。所有议案均获全票通过。
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