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微电生理: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-28 02:23:58

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

上海微创电生理医疗科技股份有限公司将于2025年11月12日14时30分在上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月5日。会议审议事项包括：关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；关于修订及制定部分公司治理制度的议案（含《股东会议事规则》《董事会议事规则》等）；关于补选第三届董事会非独立董事的议案；关于续聘会计师事务所的议案。其中议案1为特别决议议案，议案3、4对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月10日，可通过现场或电子邮件方式登记。联系方式：021-60969600-53608，电子邮箱investors@everpace.com。

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