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微电生理: 第三届监事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 02:21:42

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（原标题：第三届监事会第十七次会议决议公告）

上海微创电生理医疗科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2025年10月27日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为该报告真实、准确、完整反映公司经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，相关制度中涉及监事、监事会的内容不再适用。该事项尚需提交股东大会审议，在此之前现任监事会继续履行职责。表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票。

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