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*ST名家: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-28 02:13:23

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。公司董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，由董事会过半数选举产生。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、信息披露等职权。重大事项如对外投资、关联交易、对外担保等需经董事会或股东会审议。董事会会议应有过半数董事出席，关联董事应回避表决。会议决议须经全体董事过半数通过，记录由出席董事签名。董事应对决议承担责任，反对意见应载入会议记录。本规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

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