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*ST名家: 董事会秘书工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-28 02:00:05

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月））

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对公司和董事会负责，须具备专业知识和经验，且不得存在《公司法》等规定的禁止任职情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会和股东会、会议记录、保密工作、组织培训、维护股东名册等。董事会秘书有权参加相关会议，查阅文件，了解公司经营情况。公司应建立投资者关系管理机制，指定董事会秘书为负责人。董事会秘书空缺时，董事长或指定人员代行职责。公司解聘董事会秘书应有充分理由，并向交易所报告。本细则自董事会审议通过之日起施行。

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