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*ST名家: 独立董事工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-28 01:39:29

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（原标题：独立董事工作制度（2025年10月））

深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，保障独立董事依法独立行使职权。独立董事应具备法律、会计或经济等领域五年以上工作经验，且不得与公司存在利害关系。公司董事会成员中独立董事占比应超三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易等重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持，确保其知情权和工作便利。制度自董事会审议通过后生效。

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