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微电生理: 关于董事辞职暨补选董事候选人的公告内容摘要

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2025-10-28 01:10:39

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（原标题：关于董事辞职暨补选董事候选人的公告）

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事张国旺因个人原因辞去第三届董事会董事及战略与发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不影响董事会正常运行。截至公告日，张国旺未直接持有公司股份。公司第三届董事会第十七次会议审议通过补选朱晓明为第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。朱晓明的任职资格已由董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。同时，选举朱晓明为战略与发展委员会委员，调整后委员会成员为顾哲毅、YIYONG SUN（孙毅勇）、蒋磊、朱晓明、刘荻。朱晓明未持有公司股份，与控股股东、实际控制人等无关联关系，符合董事任职资格。

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