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品高股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-28 01:09:56

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

广州市品高软件股份有限公司将于2025年11月13日15时30分在广州市天河区思成路45号品高大厦会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式。审议事项包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度的议案。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案。股权登记日为2025年11月6日。出席对象为截至股权登记日登记在册的A股股东、公司董事、高管、律师等。现场会议登记时间为2025年11月6日，地点为品高大厦证券部办公室。联系方式：韦萌馨，电话020-83649147，邮箱bingozhengquan@bingosoft.net。会议不收取费用，交通食宿自理。

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