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旗天科技: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 01:07:42

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

旗天科技集团股份有限公司将于2025年11月26日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月21日。会议地点位于上海市静安区恒通东路69号7楼公司会议室。审议事项包括《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反担保额度预计的议案》等。其中提案1.00、2.01、2.02和4.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。登记时间为2025年11月25日，可通过现场、信函或电子邮件方式登记。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

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