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微电生理: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 01:05:56

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（原标题：董事会议事规则）

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会议事规则于2025年10月发布，旨在规范董事会运作。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，由全体董事过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议公司制度等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须出席会议的2/3以上董事同意。关联交易、对外投资等事项依金额或比例标准提交董事会审议。董事应亲自出席或委托出席，连续两次缺席视为不能履职。会议记录及决议由董事会秘书保存，期限10年。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

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