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中顺洁柔: 第六届监事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 00:23:09

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（原标题：第六届监事会第十次会议决议公告）

中顺洁柔第六届监事会第十次会议于2025年10月24日召开，审议通过多项议案。监事会审核通过公司2025年第三季度报告，认为其内容真实、准确、完整。审议通过《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》，将提交股东大会特别决议审议。会议决定不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》，该事项尚需股东大会特别决议通过。审议通过2026年度开展外汇衍生品套期保值交易、使用不超过9亿元闲置自有资金进行委托理财、使用不超过1.5亿元进行国债逆回购投资的议案，均需提交股东大会审议。审议通过日常关联交易事项，认为交易属正常商业行为，无损害公司及非关联股东利益情形。所有议案均获全票通过。

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