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新坐标: 新坐标关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-28 00:21:12

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（原标题：新坐标关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

杭州新坐标科技股份有限公司将于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议于当日14点50分在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年11月13日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月7日。会议审议《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及选举第六届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中议案2、议案3为特别决议议案，议案1、5、6对中小投资者单独计票。投票方式为现场与网络投票结合，采用累积投票制选举董事和独立董事。

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