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山西焦化: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告内容摘要

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2025-10-28 00:17:08

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（原标题：山西焦化股份有限公司董事会决议公告）

山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2025年10月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议符合相关规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，定于2025年10月28日披露。会议审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案，修订后更名为《信息披露事务管理制度》。会议审议通过关于制定《可持续发展（ESG）管理制度》的议案，旨在建立健全公司ESG管理体系。上述制度修订和制定均依据最新法律法规及《公司章程》规定，具体内容详见上海证券交易所网站。

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