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新坐标: 新坐标第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 00:16:59

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（原标题：新坐标第五届董事会第十五次会议决议公告）

杭州新坐标科技股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》《2025年三季度利润分配方案》，拟每10股派发现金红利2.50元（含税）。会议提名徐纳、杨志军、姚国兴为第六届董事会非独立董事候选人，王刚、张武翔、陈军为独立董事候选人，董事津贴方案为独立董事每人10万元/年（含税），非独立董事不另领津贴。会议审议通过回购注销2024年员工持股计划部分股份，公司总股本将由136,486,896股减少至136,455,896股，注册资本相应变更。公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及部分治理制度。会议决定召开2025年第一次临时股东大会。

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