丰盛生活服务(00331.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

豐盛生活服務有限公司（股份代號：331）謹訂於2025年11月21日（星期五）上午十一時三十分假座香港九龍灣宏開道8號其士商業中心17樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通事項
1. 省覽及採納截至2025年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。
2. 宣派截至該年度之末期股息。
3. 重選林煒瀚先生、杜家駒先生、鄭振輝博士、陳祖偉先生及潘樂祺先生為董事；委任Martin Nicholas Hadaway先生為董事；授權董事會釐定董事薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別事項
5. 提呈普通決議案，一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行及處置股份，包括授出購股權、認股權證等，惟根據此授權所配發股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數的20%，且現金代價發行須符合基準價規定。

1. 提呈普通決議案，批准董事於「有關期間」內在聯交所或獲認可之證券交易所回購股份，回購數目不得超過決議案通過當日已發行股份總數的10%。

2. 待第5及第6項決議案通過後，動議擴大第5項決議案所授出之一般授權，加入根據第6項決議案回購之股份數目。

3. 批准及採納新的購股權計劃，並設立計劃授權上限為已發行股份數目的10%，授權董事授出期權及配發相關股份。

附註：大會記錄日期為2025年11月21日，股份過戶登記截止日期為2025年11月17日。末期股息記錄日期為2025年12月1日，股份過戶登記截止日期為2025年11月27日。