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四方科技: 四方科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-27 23:33:11

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（原标题：四方科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月））

四方科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、股票变动管理等职责，并对董事会负责。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，不得有《上市规则》禁止任职的情形。由董事长提名，董事会聘任或解聘，可由董事或其他高管兼任。公司应聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书履职受阻时可直接向交易所报告。公司应在原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺期间由董事或高管代行职责，超3个月由董事长代行。制度还明确了任职资格、任免程序、保密义务及离任审查等内容，未尽事宜按法律法规和公司章程执行。

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