钧达股份(02865.HK)：海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告）

海南钧达新能源科技股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会第四次会议，会议以通讯表决方式举行，全体10名董事参会，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，董事会认为该报告真实、准确、完整地反映公司经营状况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案经董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，因2名激励对象合计188,321份期权在第二个行权期内未行权且已过时效，公司按规定予以注销。该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，因3名激励对象合计76,497份期权在第二个行权期内未行权且已过时效，公司按规定予以注销。该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，因264名激励对象合计1,096,590份期权在第一个行权期内未行权且已过时效，公司按规定予以注销。该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

相关公告具体内容已在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露。