吉宏股份(02603.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-077

厦门吉宏科技股份有限公司董事会提名蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任该职务。本次提名经充分了解其职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录后作出。

提名人声明，被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系。被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

被提名人具备上市公司运作所需的基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上履行独立董事职责所需的工作经验。其本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，非公司前十名股东中的自然人股东，亦不在持股5%以上股东或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，与公司及主要股东无重大业务往来。

被提名人最近十二个月内未发生影响独立性的情形，未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因证券期货犯罪被处罚或立案调查，无重大失信记录，过往任职独立董事期间未因连续两次缺席董事会被提请解职。

被提名人目前担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

提名人承诺上述声明真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容录入并报送深圳证券交易所或对外公告。若被提名人后续不符合任职资格，提名人将督促其辞去职务。

提名人：厦门吉宏科技股份有限公司董事会
日期：2025年10月27日