吉宏股份(02603.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

厦门吉宏科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

公司第五届董事会任期即将届满，于2025年10月27日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过董事会换届选举相关议案。公司第六届董事会由9名董事组成，包括4名非独立董事、1名职工代表董事（非执行董事）和4名独立董事。

经提名，庄浩女士、张和平先生、庄澍先生和陆它山先生为第六届董事会执行董事候选人；薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生和蔡庆辉先生为独立董事候选人，其中张国清先生为会计专业人士。除邓以海先生外，其余独立董事候选人已取得独立董事资格证书，邓以海先生已承诺参加后续培训并取得资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，与其他候选人一并提交公司2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制表决。

王亚朋先生因任期届满不再担任公司董事、董事长职务，将专注于跨境社交电商业务，截至公告日持有公司2.35%股份。廖生兴先生不再担任董事，杨晨晖先生、韩建书先生、吴永蒨女士不再担任独立董事，上述人员均未持有公司股份。

在新一届董事会就任前，第五届董事会成员将继续履职。公司对离任董事在任职期间所作贡献表示感谢。

（董事候选人简历详见公告原文）