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四方科技: 四方科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-27 23:14:07

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（原标题：四方科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月））

四方科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设议事机构，由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，并由独立董事担任召集人。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议，包括董事提名与高管聘任等事项。董事会未采纳建议时需披露理由。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

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