美的置业(03990.HK)：调任董事、变更授权代表及董事委员会组成内容摘要

（原标题：调任董事、变更授权代表及董事委员会组成）

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美的置業控股有限公司（股份代號：3990）宣布，自2025年10月27日起，王大在先生由執行董事兼總裁調任為聯席主席、執行董事兼總裁，與郝恒樂先生共同主持董事會，並負責集團整體業務方針及日常運營管理。

同日起，郝恒樂先生不再擔任根據上市規則第3.05條的授權代表、提名委員會主席及薪酬委員會成員；王大在先生獲委任為授權代表、提名委員會主席及薪酬委員會成員。現時授權代表為王大在先生及聯席公司秘書萬靜麗女士。

王大在先生，48歲，自2018年4月加入本集團，現於多家附屬公司擔任董事職位。其持有本公司240,400股股份及616,000股相關股份權益，合共約佔公司股權0.06%。彼與公司訂有三年服務合約，須輪值退任及重選，年薪預計約人民幣1,800,000元。王先生過去三年無於其他上市公司擔任董事，與公司董事、高管、主要股東無關連。

由於王大在先生同時擔任聯席主席兼總裁，偏離企業管治守則第C.2.1條主席與行政總裁角色應分離的規定。董事會認為此安排有利戰略執行與經營發展，且不會破壞董事會與管理層之間權力平衡，因董事會由九名成員組成，包括三名獨立非執行董事，並將不時檢討此架構。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王大在、郝恒樂、劉敏；非執行董事何劍鋒、趙軍、任凌艷；獨立非執行董事譚勁松、歐陽偉立、陸琦。