钧达股份(02865.HK)：海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议内容摘要

（原标题：海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议）

海南钧达新能源科技股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议以通讯表决方式举行，应到委员3人，实到3人，会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司制度规定。

会议审议通过以下三项议案：

一、《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》：因在2021年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期内，有2名激励对象合计188,321份期权未在可行权期内行权且已过时效，公司依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》相关规定，拟对上述失效期权予以注销。该议案尚需提交公司董事会审议。

二、《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》：因在2022年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期内，有3名激励对象合计76,497份期权未行权且已过时效，公司依据相关规定拟对上述失效期权予以注销。该议案尚需提交公司董事会审议。

三、《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》：因在2023年第二期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期内，有264名激励对象合计1,096,590份期权未行权且已过时效，公司依据相关规定拟对上述失效期权予以注销。该议案尚需提交公司董事会审议。

上述三项议案表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。