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四方科技: 四方科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-27 23:06:46

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（原标题：四方科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年10月））

四方科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度规定，独立董事应忠实勤勉履职，维护公司整体利益及中小股东权益。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，每年至少一次，会议通知需提前3日（定期）或1日（不定期）发出。会议由三分之二以上独立董事出席方可举行，由过半数独立董事推举召集人主持。会议表决实行一人一票记名投票，可采用现场或通讯方式召开。关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经该会议审议通过。会议应制作记录并存档，保存期限10年。公司应提供必要工作条件和支持，并承担相关费用。本制度经股东大会审议通过后生效。

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