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金自天正: 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 22:51:47

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（原标题：北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告）

北京金自天正智能控制股份有限公司于2025年10月27日召开第九届董事会第十二次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长郝晓东主持，5名监事列席。会议审议通过了公司2025年第三季度报告。会议通过了修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东会审议。同时审议通过了修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项治理制度的议案，其中部分需提交股东会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年11月13日，审议相关议案。所有议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

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