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杰克科技: 第六届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 22:51:21

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（原标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告）

杰克科技股份有限公司于2025年10月26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。为适应监管要求及治理需要，公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，并变更经营范围、修订《公司章程》，该议案尚需股东大会审议。会议还逐项通过新增1项、修订29项内部管理制度的议案，包括各项议事规则及管理细则，尚需股东大会审议。公司拟为客户提供融资租赁业务回购担保，总担保额度不超过5,000万元，有效期12个月，尚需股东大会审议。会议审议通过调整2025年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决。同时，会议决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案表决结果均为全票通过或按规定回避。

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