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中国电研: 中国电研关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-27 22:46:32

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（原标题：中国电研关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

中国电器科学研究院股份有限公司将于2025年11月14日14时30分在广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。会议审议包括变更会计师事务所、撤销监事会、修订公司章程及相关议事规则等议案，其中议案2至5为特别决议议案。同时将采用累积投票方式选举孟超为非独立董事、陈宏辉为独立董事。股权登记日为2025年11月7日，A股股东可现场或网络参会。登记时间为2025年11月12日，地点为董事会办公室。会议资料详见上交所网站及指定报刊。联系人：孙溢、陈啸云，电话：020-89050837。

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