（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）
山西高速集团股份有限公司于2025年10月27日召开第九届董事会第三次会议，会议由董事长武艺主持，8名董事全部出席。会议审议通过《2025年第三季度报告》，并经审计与风控委员会审议同意提交。审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》，并经提名委员会审议同意提交。审议通过《关于修订<无形资产管理办法>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。各项议案均获同意8票、反对0票、弃权0票。相关公告详见巨潮资讯网。
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