（原标题：海外监管公告）
厦门吉宏科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2025年10月27日召开，会议审议通过多项议案。
一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，报告内容详见指定媒体及巨潮资讯网。
二、审议通过《关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意全资子公司厦门市吉客印电子商务有限公司将持有的西安丹骏数字科技有限公司5%股权以1,833,473.26元转让给公司董事长王亚朋先生，并放弃对西安丹骏25%股权的优先购买权。关联董事王亚朋回避表决。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名庄浩、张和平、庄澍、陆它山为第六届董事会非独立董事候选人，尚需提交股东大会审议，采用累积投票制表决。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名薛永恒、邓以海、张国清、蔡庆辉为第六届董事会独立董事候选人，其中张国清为会计专业人士。候选人任职资格需经深交所备案无异议后提交股东大会审议。
五、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员由11名调整为9名，其中非独立董事4名、职工代表董事1名、独立董事4名，并授权管理层办理工商变更等事宜，该议案尚需股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年11月21日14:30以现场与网络投票相结合方式召开会议。
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