中国生态旅游(01371.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

中国生态旅游集团有限公司（股份代号：1371）谨订于2025年11月26日（星期三）上午十时正，假座香港黄竹坑业勤街39号Landmark South 12楼1201-02室召开股东周年大会。

会议事项包括：
一、省览、审议及通过公司截至2025年6月30日止年度之经审核综合财务报表、董事会及独立核数师报告。
二、(i)重选孟志军博士为董事；(ii)重选刘斐先生为董事。
三、授权董事会厘定董事酬金。
四、重新聘任长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

五、考虑并酌情通过一项普通决议案，批准董事会于“有关期间”内购回公司股份，总数不超过本决议案通过当日已发行股本的10%，且须遵守适用法例及上市规则。

六、考虑并酌情通过另一项普通决议案，批准董事会于“有关期间”内配发、发行或处理额外股份或可转换证券，总数不超过本决议案通过当日已发行股本的20%，惟不包括供股、股权激励计划、可换股债券转换及以股代息等情况。“有关期间”指决议案通过日至下届股东周年大会结束、法定期限届满或股东撤销授权三者最早发生之日。

七、待第五及第六项决议案获通过后，扩大第六项决议案之授权额度，增加数目相当于公司根据第五项决议案购回之股份数目，但不得超过本决议案通过当日已发行股本的10%。

八、处理其他本公司事务。

附注载明股东有权委派代表投票、联名股东投票规则、代表委任表格送达时限（2025年11月24日上午十时前），以及股份过户登记暂停期（2025年11月24日至26日）。

现任董事会成员包括执行董事朱欣欣女士、邸灵先生；独立非执行董事孟志军博士、段新晓先生及刘斐先生。