中国铝业(02600.HK)：海外监管公告 - 第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第九届董事会第五次会议决议公告）

中国铝业股份有限公司于2025年10月27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过七项议案。

一、审议通过公司2025年第三季度报告。

二、同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司继续签订持续关联交易相关协议，包括《补充协议》《固定资产租赁框架协议》《综合服务总协议》等，有效期为2026年1月1日至2028年12月31日，并确定2026–2028年各项关联交易年度上限额度，涉及社会和后勤服务、矿石采购、工程设计、土地使用权租赁等支出类交易，以及产品和服务互供、固定资产租赁等收入类交易。

三、同意公司与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》，有效期三年，公司在该公司的日存款余额最高不超过220亿元，日贷款余额最高不超过240亿元，其他金融服务费用不超过1亿元/年。

四、同意公司与中铝融资租赁有限公司续签《融资租赁合作框架协议》，融资余额不高于30亿元，租赁方式为直租。

五、同意公司与中铝商业保理有限公司续签《保理合作框架协议》，存续业务余额不高于18亿元。

六、批准公司控股子公司云南铝业股份有限公司以货币资金5亿元参股投资中铝铝箔（云南）有限公司，获得其16.70%股权（以备案评估值为准）。

七、同意召开公司2025年第三次临时股东大会，审议上述关联交易事项，并授权董事长或其授权人士办理相关事宜。

上述关联交易议案均需提交股东大会审议，关联董事已回避表决。