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立达信: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 22:11:34

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（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

立达信物联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李江淮主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，全体董事确认该报告的编制和审议程序合法合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关编制和审议人员未违反保密规定。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已事先经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。公司2025年第三季度报告详见上海证券交易所网站。备查文件包括第三届董事会第二次会议决议及第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

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