中国生态旅游(01371.HK)：重选董事、购回及发行股份之一般授权及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：重选董事、购回及发行股份之一般授权及股东周年大会通告）

中国生态旅游集团有限公司将于2025年11月26日上午十时正于香港黄竹坑业勤街39号Landmark South 12楼1201–02室举行股东周年大会。

本次会议将审议以下事项：
一、省览、审议及通过公司截至2025年6月30日止年度之经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告。
二、重选孟志军博士及刘斐先生为独立非执行董事。孟志军博士现任东胜地产集团副总裁、康辉文旅产业集团董事长等职，无持有公司股份。刘斐先生为香港执业会计师，现任多家上市公司董事，亦无持有公司股份。二人均符合上市规则下的独立性要求。
三、授权董事会厘定董事酬金。
四、重新聘任长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

此外，大会将考虑并通过三项普通决议案：
五、授予董事会一般授权，以购回不超过公司已发行股本10%的股份。按当前已发行股份154,422,109股计算，最多可购回15,442,210股。该授权有效期至下届股东周年大会结束或法规规定召开期限届满时为止。
六、授予董事会一般授权，以配发、发行或处理不超过公司已发行股本20%的额外股份或相关证券，不包括供股、股权计划项下发行等特定情况。
七、扩大发行股份授权额度，加入根据第五项决议案购回的股份数量，上限为已发行股本的10%。

董事会认为上述议案均符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。代表委任表格须于2025年11月24日上午十时正前送达公司主要营业地点方为有效。