中国生态旅游(01371.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

中國生態旅遊集團有限公司（股份代號：1371）將於二零二五年十一月二十六日（星期三）上午十時正假座香港黃竹坑業勤街39號Landmark South 12樓1201-02室舉行股東週年大會或其任何續會。

本次大會將考慮及酌情通過以下普通決議案：
1. 省覽、考慮及接納公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表與董事局及獨立核數師報告。
2. (i) 重選孟志軍博士為公司董事；(ii) 重選劉斐先生為董事。
3. 授權董事局釐定董事之酬金。
4. 重新聘任長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事局釐定其酬金。
5. 授予董事局一般授權購回公司股份。
6. 授予董事局一般授權配發、發行及處理公司額外股份。
7. 擴大第六項決議案所授出之一般授權，使可配發股份總數增加購回之股份數目。

股東可委任大會主席或另一人士為代表出席大會及投票。委任代表毋須為公司股東，但須親身出席大會。若委任大會主席以外人士，需刪去「大會主席或」字樣並填寫代表姓名及地址。簽署人為法團時，須蓋上公章或由獲授權人士簽署。

如屬聯名持有人，僅排名首位者之投票有效，順序以股東名冊記載為準。填妥之代表委任表格連同授權書或經公證之副本，須於大會舉行時間四十八小時前（即二零二五年十一月二十四日上午十時正）送達公司主要營業地點（香港黃竹坑業勤街39號Landmark South 12樓1202室），方為有效。

填交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，惟親身出席將視為撤銷原有委任。