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杭可科技: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-27 21:59:55

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（原标题：董事会议事规则）

浙江杭可科技股份有限公司董事会议事规则于2025年10月发布，旨在规范董事会的职责、议事及决策程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会每年召开2次定期会议，必要时可召开临时会议。会议由董事长召集和主持，应有过半数董事出席方可举行。董事可书面委托其他董事代为出席，但需遵守关联事项回避、独立董事不得委托非独立董事等限制。议案表决实行一人一票，一般决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席董事三分之二以上通过。关联交易中，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，决议形成后需督促落实并公告。本规则为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效。

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