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大业股份: 大业股份2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-27 21:15:12

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（原标题：大业股份2025年第二次临时股东大会决议公告）

山东大业股份有限公司于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长窦勇主持，出席会议的股东及代理人共233人，代表有表决权股份总数179,220,892股，占公司有表决权股份总数的52.4406%。会议审议通过了11项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理、对外担保管理、募集资金管理、对外投资管理制度，以及制定会计师事务所选聘制度、累积投票制实施细则、董事及高管薪酬管理制度等。所有议案均获通过，表决方式符合《公司法》及公司章程规定。北京德和衡律师事务所对本次股东大会进行了见证，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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