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翔腾新材: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 21:13:54

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（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

江苏翔腾新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年10月27日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21日会议室以现场与通讯结合方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长张伟主持。会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式送达。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，董事会认为该报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获通过。本议案已由董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。相关公告刊登于巨潮资讯网。备查文件包括第二届董事会第十一次会议决议及第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

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