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ST新动力: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 21:13:26

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（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

雄安新动力科技股份有限公司于2025年10月27日召开第六届董事会第二次会议，应到董事7名，实到7名，会议由董事长程芳芳召集并主持，符合相关规定。会议审议通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获第六届审计委员会审议通过。会议还审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任马辉女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满，马辉女士已取得深交所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。该议案已获董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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