（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）
杭州安恒信息技术股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。逐项审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涉及修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》《媒体采访和投资者调研接待办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《授权管理制度》《投资者关系管理制度》《重大事项内部报告制度》《总经理工作细则》《子公司管理制度》《会计师事务所选聘制度》，以及制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《市值管理制度》。审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。所有议案均获全票通过。
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