中国金融国际(00721.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

中國金融國際投資有限公司（股份代號：721）謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十時正，假座香港九龍海港城港威大廈第一座20樓2001室舉行股東週年大會。

會議將處理以下普通決議案：
1. 省覽、考慮並採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. (a)重選劉曉東先生為非執行董事；(b)重選李弘希女士為非執行董事；(c)重選劉小紅先生為獨立非執行董事；(d)重選魯林先生為獨立非執行董事；及(e)授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

1. 一般及無條件批准董事於有關期間內行使權力，配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%（即2,194,326,806股）的額外股份，惟受供股、購股權計劃、以股代息計劃或現有可轉換證券行使等例外情況規限；

2. 一般及無條件批准董事於有關期間內，在聯交所或獲認可之其他證券交易所購回最多不超過現有已發行股份10%（即1,097,163,403股）的本公司股份；

3. 待第4及第5項決議案獲通過後，擴大第4項決議案所授出之授權，加入相當於根據第5項決議案購回股份數目之額數，惟不超過現有已發行股份的10%。

為確定出席資格，公司將於二零二五年十一月二十五日至二十八日暫停辦理股份過戶登記，股份過戶文件須不遲於十一月二十四日下午四時三十分送達股份過戶登記分處。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達指定地址方為有效。