（原标题：海钦股份第八届董事会第三十六次会议决议公告）
福建海钦能源集团股份有限公司于2025年10月27日召开第八届董事会第三十六次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，采用现场结合通讯表决方式召开，程序符合相关规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该报告已披露于上海证券交易所网站；审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》，旨在加强公司内部控制，提升管理水平；审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，以促进投资者对公司了解，完善治理结构；审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，规范相关人员离职行为，保障公司治理稳定。上述议案均获全票通过，无反对或弃权情况。相关制度文件已同日披露于上海证券交易所网站。
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