粤海投资(00270.HK)：非执行董事变更内容摘要

（原标题：非执行董事变更）

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粤海投资有限公司（股份代号：00270）董事会宣布，自2025年10月28日起生效以下变更：

（1）贺志锋先生将获委任为本公司非执行董事。贺志锋，47岁，毕业于中山大学，获经济学学士学位（国际企业管理专业）和法学博士学位（经济社会学专业）。其曾在广东粤财投资控股有限公司、中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司、广东粤财创业投资有限公司、广东省广播电视网络股份有限公司、广东弘图投资有限公司、粤海置业投资（国际）有限公司、广东粤海园区投资控股有限公司等企业担任管理职务。现任广东省水利电力勘测设计研究院有限公司及广东粤海资本集团有限公司专职外部董事。粤海置业、粤海园区投及水利勘测设计院均为广东粤海控股集团有限公司附属公司，粤海资本为粤海控股集团有限公司（香港粤海）附属公司。粤海控股和香港粤海分别为本公司最终控股股东及直接控股股东。贺先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东无关联，过去三年内未在其他上市公司担任董事。其已获《上市规则》第3.09D项下的法律意见，了解作为上市发行人董事的责任。贺先生目前无持有本公司或其相联法团的股份权益。其任期至获委任后首次股东大会结束为止，可连选连任，每三年须轮值退任一次。

（2）王苏荣女士因其他工作安排，辞任本公司非执行董事，自2025年10月28日起生效。王女士确认与董事会无意见分歧，无须知会股东的其他事项。

董事会欢迎贺志锋先生加入，并感谢王苏荣女士的宝贵贡献。