（原标题：通化东宝第十一届董事会第十九次会议决议公告）
通化东宝药业股份有限公司于2025年10月27日以通讯方式召开第十一届董事会第十九次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长李佳鸿主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会审计委员会通过。同时审议通过《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案亦经董事会审计委员会通过。公司依据《企业会计准则》等规定，结合实际情况，对截至2025年9月30日的相关资产进行减值测试，并据此计提资产减值准备及核销部分资产。相关公告已于2025年10月28日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露。
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