（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
广东东鹏控股股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年10月24日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月14日发出。应出席董事9名，实际出席9名，出席会议的董事占全体董事人数的100%，会议由董事长何新明主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议通过了《2025年第三季度报告的议案》，该报告已披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，相关财务信息已经董事会审计委员会审议通过。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括公司第五届董事会第二十次会议决议。公告日期为二〇二五年十月二十八日。
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