（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）
智洋创新科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长刘国永主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司情况；审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，拟以总股本231,650,370股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发23,165,037.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。
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