（原标题：关于第八届董事会第二十六次会议决议公告）
渤海水业股份有限公司于2025年10月27日召开第八届董事会第二十六次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长王新玲主持，符合《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于渤海股份高级管理人员2024年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况的议案》，关联董事梁赓回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于渤海股份高级管理人员2025年度经营业绩考核指标的议案》，关联董事梁赓回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。上述议案均经相关董事会专门委员会审议通过。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整。
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