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金山办公: 金山办公董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-27 20:50:35

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（原标题：金山办公董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订））

北京金山办公软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则明确，提名委员会为董事会下设专门机构，由5名董事组成，其中3名为独立董事，委员任期3年。委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名或任免、高管聘任或解聘等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需记载理由并披露。公司聘任或解聘总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员前，应征询提名委员会两名指定委员意见并获一致同意。提名委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限10年。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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