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青山纸业: 董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-27 20:49:27

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订））

福建省青山纸业股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责公司长期发展战略、重大投资决策等事项的研究并提出建议。委员会由7名董事组成，至少含一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究战略规划、重大投资融资、资本运作等事项，并监督实施情况。会议每年至少召开一次，可召开临时会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过。会议表决实行一人一票，决议需签字生效并报董事会。委员应保密，涉及利益冲突需回避。日常工作由投资评审小组和董事会秘书处承担。本规则自董事会审议通过之日起执行，原2024年1月版本废止。

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